Bu düzenleme, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele amacını taşıyor.
15 BİN TL ÜZERİNDEKİ TRANSFERLERDE KİMLİK BİLGİSİ ALINACAK
Yeni yönetmelik gereği, 15 bin TL ve üzerindeki işlemlerde hem alıcıdan hem de göndericiden kimlik bilgileri alınacak. Bu bilgiler şu şekilde olacak:
- Gönderen ve alıcının ad ve soyadları
- Tüzel kişilere ait ticaret sicili kaydı
- Cüzdan adresi veya alternatif kimlik bilgileri (doğum yeri, vatandaşlık numarası, pasaport numarası vb.)
- İşlemle ilgili referans numarası
Bu bilgilerin doğruluğu da kontrol edilecek ve eksik bilgi ile yapılan işlemler geçerli olmayacak.
KAYITSIZ CÜZDANLAR İÇİN EK TEDBİRLER
Yönetmelik, kayıtlı olmayan cüzdanlara yapılan transferlerde de kimlik bilgisi beyanını zorunlu kılıyor.
15 BİN TL ALTI İŞLEMLER İÇİN ESNEKLİK
15 bin TL altındaki işlemler için daha esnek bir yaklaşım benimseniyor. Alıcı ve göndericinin temel bilgileri alınacak ancak doğrulama işlemi yapılmayacak.
RİSKLİ İŞLEMLER İÇİN EK KONTROLLER
Yetkililer, şüpheli görülen işlemleri daha yakın takip edecek. Gerekirse ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek, işlem sınırlandırılabilecek veya iptal edilebilecek.
BINANCE KİMLİK DOĞRULAMASI YAPMAYAN HESAPLARI KAPATACAK
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcılarının hesaplarını 25 Nisan 2025’te kapatacak. Bu kullanıcıların açık pozisyonları sonlandırılacak ve para çekme-gönderme işlemleri engellenecek.
KRİPTO PARA PİYASASINDA ŞEFFAFLIK ARTACAK
Bu yeni düzenlemeler, Türkiye'deki kripto para piyasasında daha güvenli ve şeffaf bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Ancak anonim işlemleri tercih eden yatırımcılar için bu değişiklikler zorluklar yaratabilir.
