Soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenirken, toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
PAYFİX ÜZERİNDEN BAHİS BARONLARINA FİNANSAL DESTEK İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre, Erkan K.’nın 2014 yılında "Troyin Bilişim" adlı şirket aracılığıyla finans sektörüne girerek yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre, yasa dışı bahis gelirleriyle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurarak, bu yapıyı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönetmek için kullandı.
Soruşturmada, Payfix üzerinden bahis baronlarına finansal destek sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, Payfix altyapısını yasa dışı bahis sistemlerine entegre ederek, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine aracılık ettiği belirtildi. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına açılan sahte hesaplar üzerinden bahis gelirlerinin dolaştırılıp aklandığı ifade edildi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI AÇIKLANDI
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix’in sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Toplam 211 bin 109 hesaba ait olan bu işlemlerden, 855’inin doğrudan yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.
Raporlara göre, yasa dışı bahis ağından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL’den fazla para aktarıldı. 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabı üzerinden 49 milyon 671 bin 178 para transferi işlemi yapıldığı ve büyük çoğunluğunun bahisle bağlantılı olduğu iddia edildi.
KARA PARA AKLAMA İDDİALARI ORTAYA ATILDI
Savcılık, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirleriyle Pozitifbank’ı satın aldığı ve ardından Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri A.Ş. gibi şirketleri kurarak suç gelirlerini akladığı yönünde bulgular elde etti. Ayrıca, birçok şirketi devralarak kara para aklama faaliyetleri yürüttükleri öne sürüldü.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu.
Bunun yanı sıra, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirket, bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları ve kripto varlık cüzdanlarına el koyuldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.
