İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, K.G. adlı şüphelinin, borç batağındaki bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yasa dışı yollarla devraldığı ve şirketi yönettiği 5 ay boyunca, maddi açıdan zor durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi.
DETAYLI İNCELEME YAPILDI
Yapılan incelemelerde, 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu' denetiminden kaçmak amacıyla, denetim sınırının altında çok sayıda havale yapıldığı ve mal ile hizmet alımı bahanesiyle belli firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı belirlendi. Bu hortumlanan paraların daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Ayrıca şirket adına düzenlenen faturaları inceleyen ekipler, K.G. ve Yönetim Kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklaması, hastane masrafları, kıyafet, beach, ev tadilatı gibi şahsi harcamalarını da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirdiklerini ortaya çıkardı.
KENDİSİNE ÖDÜL VERDİRMİŞ
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, suç içeren ödemeleri gerçekleştirirken "O yiyor stresini biz çekiyoruz" şeklinde bir ifade kullandıkları, yapılan teknik ve fiziki takip ile tespit edildi. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yaparak kendisine ‘yılın iş adamı’ ödülü aldırdığı da ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, ayrıca kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım, yedek parça, acenta masrafı' gibi bahanelerle piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına yol açtıkları belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI
İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
